تدوین KYC، گامی مؤثر در کشف معاملات مشکوک و رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد تدوین KYC، گامی مؤثر در کشف معاملات مشکوک و رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف ۱۱ دیماه به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار درگفتوگو با سنا، با اشاره به اهمیت شناسایی مشتریان […]